证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2023-02
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
关于公司资产核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海市国资委《关于进一步推进监管企业不良资产处置核销工作的通知》、《上海市国资委委管企业资产减值准备财务核销工作办法》及《公司资产减值准备财务核销工作办法》等文件的规定，公司拟核销应收类款项不良资产合计约人民币65,197,498.37元，现将具体情况汇报如下：
一、 本次资产核销概况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，公司拟对2022 年内合并报表体系内账龄已超过5年、经确认无法收回且已百分百计提坏账准备的应收账款、其他应收款进行了整理并予以申请核销。本次拟申请核销的情况如下：
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根据上海文会会计师事务所有限公司为公司出具的《资产减值准备财务核销专项审核报告》（文审财【2022】0917号），上海金钟商业发展有限公司所对应的应收类款项的损失原因系债务人上海和之商业发展有限公司、上海花中城太湖船餐饮管理有限公司已被吊销营业执照，无法追回；上海上实城市发展投资有限公司的其他应收款损失系历史经营原因、政策因素且债务人哈尔滨上实城市发展有限公司已注销清算而无法收回。
二、 独立董事及监事会意见
1. 独立董事意见：
公司本次核销资产主要遵循《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定也符合实际经营情况。公司本次核销资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，也更加公允地反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次资产核销事宜。
2. 监事会意见：
公司按照《企业会计准则》和有关规定对已全额计提坏账准备的应收账款和其他应收款进行核销，不影响公司当期利润总额，决策程序规范，能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次资产核销事宜。
三、 公司已履行的程序
本次资产核销事项经公司第八届董事会第二十次（临时）会议、第八届董事会审计委员会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过。
四、 本次资产核销对公司的影响
本次资产核销金额约为人民币65,197,498.37元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净利润的12.26%，其中上述拟核销金额已在以前年度全额计提资产减值准备，不会对公司2022年度损益产生重大影响。
五、 备查文件
1. 公司第八届董事会第二十次（临时）会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3. 公司第八届监事会第十二次会议决议；
4. 上海文会会计师事务所有限公司为公司出具的《资产减值准备财务核销专项审核报告》。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十六日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2023-03
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
关于放弃参股子公司增资权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海虹晟投资发展有限公司（以下简称“虹晟投资”）近日接到虹晟投资参股10%股权的上海实森置业有限公司（以下简称“实森置业”）通知，持有实森置业90%股权的控股股东友邦人寿保险有限公司（以下简称“友邦人寿”）拟向实森置业增资约84.0856亿元人民币，公司拟放弃本次约需出资人民币7.5677亿元同比例增资权。
●本次交易须提交公司股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、 本次拟放弃参股子公司增资权情况概述
友邦人寿于2022年12月通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）平台以约人民币46.0772亿元公开摘得虹晟投资持有实森置业90%股权及公司持有实森置业100%债权。近日，虹晟投资接到参股10%股权的实森置业通知，持有实森置业90%股权的控股股东友邦人寿拟向实森置业增资约84.0856亿元人民币（其中约36.1639亿元计入注册资本、约47.9217亿元计入资本公积），用于实森公司所持有的虹口北外滩89#地块项目的后续开发建设和日常经营。经公司董事会审议，为了集中精力、资金和资源，全力保障公司现有开发项目，故拟放弃本次约需出资人民币7.5677亿元同比例增资权。
二、 本次拟放弃增资权的标的参股子公司概况
1. 标的公司名称：上海实森置业有限公司
法定代表人：欧阳理良
成立日期：2015年11月27日
营业期限：2015年11月27日至2045年11月26日
注册资本：13,800万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发经营，物业管理，实业投资，市场营销策划；销售建筑装潢材料，金属材料，木材。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
实森置业股东情况：友邦人寿持有90%股权，虹晟投资持有10%股权。
根据上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【上会师报字(2023)第0038号】，截止2022年12月31日，实森置业总资产约人民币747,219.92万元，净资产为人民币12,076.24万元，营业收入0元，净利润约为人民币-93.6670万元。
根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估报告【沪财瑞评报字(2023)第1002号】，截止2022年12月31日,采用资产基础法评估，实森置业股东全部权益评估价值为人民币32,086.71万元，增值额为20,010.47万元，增值率165.70%。
实森置业目前股权结构图：
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2. 标的公司控股股东基本情况
公司名称：友邦人寿保险有限公司
营业期限：2020年7月9日至无固定期限
注册地及主要办公地：上海市黄浦区中山东一路17号3-8楼
法定代表人：张晓宇
注册资本：人民币3,777,399,440元
公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
经营范围：（一）人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；（二）上述业务的再保险业务、包括分成保险、分入保险；（三）国家法律、法规允许的保险资金运用业务；（四）经中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东：友邦人寿由友邦保险有限公司（简称“友邦保险”）全资设立。友邦保险是一家在中国香港注册并存续的公司, 为友邦保险控股有限公司 (简称“友邦控股”）的全资附属公司。友邦控股是一家在中国香港注册并存续的公司，于香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号为“1299”）。
主要财务数据：截止2021年末，友邦人寿总资产22,846,646万元人民币，保险业务收入4,532,971万元人民币，净资产1,912,656万元人民币，净利润833,901万元人民币，综合偿付能力充足率438%。截止2022年三季度末(未经审计)，友邦人寿总资产25,922,949万元人民币，保险业务收入4,180,563万元人民币，净资产2,010,214万元人民币，净利润405,728万元人民币，综合偿付能力充足率379.76%。
友邦人寿与公司不存在关联关系。
三、 拟增资前后标的公司股权结构情况单位：人民币万元
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四、 公司所需履行的程序
该事项已经公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过，因友邦人寿于2022年12月通过联交所以46.0772亿摘得虹晟投资对实森置业的股权与公司对实森置业的债权，与本次公司拟放弃约人民币7.5677亿元的同比例增资金额累计相加约人民币53.6449亿元，超过公司上年度经审计净资产50%，须提交公司股东大会审议，公司也将同步履行国资审批程序。
五、 本次放弃同比例增资对公司的影响
公司拟将放弃本次同比例增资，集中精力、资金和资源，全力保障公司现有开发项目，特别是像北外滩91#地块重点项目的开发建设，保障公司中长期经营业绩平稳。
六、 备查文件
1. 公司第八届董事会第二十次（临时）会议决议；
2. 标的公司审计报告；
3. 标的公司评估报告。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十六日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2023-01
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议于2023年1月12日以电子邮件方式发出会议通知、纸质会议材料快递/送达给各位董事，于2023年1月15日以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1. 《关于公司资产核销的议案》；
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司资产核销的公告》（临2023-02号）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2. 《公司关于放弃参股子公司增资权的议案》；
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于放弃参股子公司增资权的公告》（临2023-03号）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3. 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
具体内容详见公司于同日披露的《公司2023年第一次临时股东大会通知》（临2023-04号）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年一月十六日
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2023-04
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年1月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月31日13点30分
召开地点：上海市虹口区高阳路168号五楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月31日
至2023年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1于2023年1月16日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023年1月30日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；（二）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
（三） 法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权委托书。
六、 其他事项
（一）本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
（二）建议现场参加本次会议的股东正确佩戴口罩。
（三）如有查询，请联系：公司董事会办公室
电话：021-53858859，传真：021-53858879
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2023年1月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月31日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2023-05
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
关于增补职工监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事李东红女士因到龄退休，自2023年1月15日起不再担任公司第八届监事会职工监事职务。退休后，李东红女士将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的正常规范运作，公司职工代表大会推选吕欣女士自2023年1月15日起增补为公司第八届监事会职工监事，任期与公司第八届监事会相同。
李东红女士在任公司职工监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会谨对李东红女士多年来为公司发展所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二三年一月十六日
附：吕欣女士简历：
吕欣，女，1976年出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师，曾任黑龙江日报社《新都市报》记者，上海电信住宅宽频网络有限公司人事经理，本公司企业管理部助理总经理，现任企业管理部副总经理。
