证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2022-031
青岛港国际股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛港国际股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于2022年7月29日至2022年8月10日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，除关联董事回避表决外，其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经有效表决，本次会议表决通过了《关于青岛港国际物流有限公司转让青岛港国际贸易物流有限公司11%股权的议案》，同意公司全资子公司青岛港国际物流有限公司（以下简称青港物流）以人民币1,712.37万元向山东港口陆海国际物流集团有限公司（以下简称物流集团）转让所持青岛港国际贸易物流有限公司（以下简称青港国贸）的11%股权。股权转让完成后，青港物流将持有青港国贸49%股权，不再将青港国贸财务报表纳入其合并财务报表。
关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军、王芙玲均已回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司全资子公司青港物流将所持有的青港国贸11%股权转让至物流集团，不仅有利于解决与控股股东的同业竞争，而且有利于防控贸易业务风险，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关联董事在表决时均进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2022年8月11日
●上网公告文件
青岛港国际股份有限公司独立董事事前认可意见
青岛港国际股份有限公司独立董事意见
●报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2022-032
青岛港国际股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛港国际股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于2022年7月29日至2022年8月10日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定及时以书面方式送达全体监事。公司监事会成员6人，全体监事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经有效表决，本次会议表决通过了《关于青岛港国际物流有限公司转让青岛港国际贸易物流有限公司11%股权的议案》，同意公司全资子公司青岛港国际物流有限公司（以下简称青港物流）以人民币1,712.37万元向山东港口陆海国际物流集团有限公司（以下简称物流集团）转让所持青岛港国际贸易物流有限公司（以下简称青港国贸）的11%股权。股权转让完成后，青港物流将持有青港国贸49%股权，不再将青港国贸财务报表纳入其合并财务报表。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司监事会
2022年8月11日
●报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议
